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Title: Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro – grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores
Authors: Lima, Fabiana Muniz
Lisboa, Flávia Guglielmo
Keywords: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil)
Brazilian Development Bank
BNDES Exim Automático
BNDES Automatic Exim
Brasil. Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015
Brasil. Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998
Lavagem de dinheiro - Prevenção
Money laundering - Prevention
Terrorismo - Prevenção
Terrorism - Prevention
Programas de compliance
Compliance
Exportação
Exports
Cartas de crédito
Letters of credit
Bancos
Banks and banking
Issue Date: Oct-2021
Publisher: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
URI: http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528054
Other Identifiers: LIMA, Fabiana Muniz; LISBOA, Flavia Guglielmo. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro : grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores. Cadernos jurídicos, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2 , p. 19-35, out 2021.
http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21605
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