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http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522875
Title: | Menção honrosa: A Receita Federal do Brasil e a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo |
Keywords: | prevenção à corrupção lavagem de dinheiro terrorismo financiamento |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Receita Federal do Brasil |
Abstract: | A presente monografia propõe a criação do Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo como uma sistemática preventiva e pró-ativa, que envolveria toda as áreas da Receita Federal do Brasil como fontes de informação de operações suspeitas, e a Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação, em particular, como a unidade incumbida de receber e analisar essas comunicações, com vistas a detectar esquemas ilícitos em andamento. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522875 |
Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4558 |
Appears in Collections: | Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal do Brasil |
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